Le Groupe d’action financière (GAFI) dirige l’action mondiale contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération.

Le GAFI étudie comment l’argent est blanchi et comment le terrorisme est financé, promeut des normes mondiales pour atténuer les risques, et évalue si les pays prennent des mesures efficaces.

Les recommandations du GAFI garantissent une réponse mondiale coordonnée pour prévenir la criminalité organisée, la corruption et le terrorisme. Elles aident les autorités à traquer l’argent des criminels impliqués dans le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d’autres crimes. Il renforce continuellement ses normes mondiales pour faire face à de nouveaux risques, tels que la régulation des actifs virtuels, qui se propagent avec la popularité croissante des cryptomonnaies.

Les rapports et recommandations du GAFI sont disponible ici. 

Ce site a été conçu avec le soutien de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe dans le cadre du programme conjoint intitulé « Projet d'Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie » (PAII-T), co-financé par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l'Europe.

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