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Risques de BC/FT associés au trafic illicite de Migrants

2022
Français

Auteurs : Groupe d'action financière (GAFI)

Le présent rapport vise à actualiser les connaissances sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) associés au trafic illicite de migrants, en vue d’aider les pays à atténuer ces risques, à lutter contre le trafic et à en récupérer les produits, moteurs essentiels de ce type de crime. Ce rapport se concentre sur plusieurs paramètres pertinents liés aux risques de BC/FT, notamment les itinéraires géographiques, la structure des organisations et des réseaux impliqués dans le trafic de migrants, et, dans une moindre mesure, l’impact de la COVID-19. Le rapport prend également en compte les mesures de lutte existantes.

Thématiques
  • Enquêtes financières
  • Structures des réseaux de trafiquants
  • Coopération internationale / régionale / bilatérale
  • Crime organisé
  • Criminalité économique et financière
  • Terrorisme
  • Données sur les tendances de la traite
Population Ciblée
  • Secteur financier
Focus géographique
  • Monde

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